O ex-assessor e “pupilo” do senador Ciro Nogueira (PP-PI), Victor Linhares de Paiva, foi alvo, nesta quarta-feira (5), de uma operação da Polícia Civil do Piauí que investiga o esquema de lavagem de dinheiro do PCC em postos de gasolina no Estado.
Linhares recebeu R$ 230 mil de um dos investigados e pode ter intermediado uma operação financeira dos Postos HD, apontada como centro da lavagem de dinheiro no Piauí.
A Operação Carbono Oculto 86 (referência ao DDD do Piauí) lacrou 49 postos de gasolina no Estado, sendo 16 na capital Teresina. Também apreendeu um avião, um carro de luxo Porsche e congelou mais de R$ 348 milhões em 10 contas envolvidas com o esquema criminoso.
Segundo o delegado responsável pela investigação, Victor Linhares de Paiva “recebeu um Pix de R$ 230 mil de um dos investigados, movimentou o valor para outra conta e nunca mais a acessou”.
O dinheiro foi transferido por Haran Santhiago Girão Sampaio, antigo dono da rede de postos HD, para uma conta de Victor Linhares criada oito dias antes na fintech BK Bank. Linhares tirou o dinheiro da conta e nunca mais voltou a utilizá-la, “indicando que a abertura de conta pode ter sido apenas para essa transação”, segundo o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)
No mesmo período, Haran Sampaio estava vendendo a rede de postos para um fundo de investimentos da Altinvest Gestão de Administração de Recursos de Terceiras. Haran, seu sócio Daniel Coelho de Souza, e a Altinvest também foram alvos da operação.
Os investigadores levantam a possibilidade de Linhares ter recebido o pagamento de R$ 230 mil por ter intermediado a venda da HD para a Altinvest.
O esquema revelado pela Polícia Civil no Piauí tem semelhanças com o que era utilizado pelo PCC em São Paulo. Os postos de gasolina eram fundamentais para que o dinheiro do crime organizado fosse lavado.
Estão sendo investigados os crimes de adulteração de combustíveis, fraudes fiscais e lavagem de dinheiro.
Victor Linhares foi assessor do senador Ciro Nogueira entre 2018 e 2019 e mantém uma amizade com o parlamentar, tendo até escolhido Nogueira para ser padrinho de sua filha.
Ele também foi vereador de Teresina e era, até janeiro, secretário municipal de Articulação Institucional. Ciro Nogueira até falou em entrevistas que vai apoiar a candidatura de Linhares para deputado federal ou estadual nas eleições de 2026.
A Polícia Civil começou a investigação depois de ser informada que os Postos HD adulteravam a quantidade de combustível fornecida aos clientes.
Em dezembro de 2023, a rede foi vendida para uma empresa chamada Pima Energia Participações Ltda., que foi aberta seis dias antes em um endereço de São Paulo. A Pima era controlada pela Altinvest.
O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) indica que a BK Bank era utilizada pelos criminosos envolvidos para suas movimentações financeiras.
“As evidências apontam para possível sobreposição de registros ou compartilhamento de estrutura física entre diferentes pessoas jurídicas, indicando manobra para ocultar operações financeiras e dificultar a rastreabilidade de recursos, prática típica de lavagem de capitais”, afirma a investigação.
