Ele usou empresas com sede nos Estados Unidos para ocultar seu nome na compra das mansões
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, usou empresas com sede nos Estados Unidos para ocultar seu nome na compra de mansões no valor de R$ 482 milhões em Miami, apontam mensagens encontradas em seu celular.
As novas provas obtidas no inquérito sobre as fraudes que Vorcaro capitaneou mostram que ele mentiu em depoimento à Polícia Federal ao dizer que não tinha casas em Miami.
As conversas de Vorcaro com sua então namorada, Martha Graeff, revelam que “bolou um jeito” para conseguir comprar uma casa em Miami sem trazer “muita exposição”.
Graeff perguntou a Vorcaro: “As pessoas vão saber se você comprar aquela casa aqui em Miami? Vai te trazer muita exposição”.
O banqueiro respondeu: “Não vão saber não. Já bolei um jeito. Vai aparecer um amigo russo, rsrs”. “Nem acredito que [consegui] aquela casa naquele preço. Só o terreno é único”.
Em 10 de janeiro de 2025, a empresa Goldbeach Properties LLC comprou por R$ 446 milhões uma mansão na beira da praia, localizada no condomínio Bay Point. Esse foi o imóvel mais caro vendido no condomínio.
A mansão tem 1.900 m² e conta com 11 quartos, piscina e dois píeres.
Um mês depois, em 13 de fevereiro de 2025, a Goldbeach comprou outra mansão, do outro lado da rua do mesmo condomínio, por R$ 36,25 milhões.
A Goldbeach Properties LLC é registrada em Delaware, Estado que permite que as empresas tenham sigilo societário.
De acordo com o site norte-americano The Real Deal, especializado em mercado financeiro, Daniel Vorcaro é “o verdadeiro dono” da empresa e a compra foi utilizada para esconder seu nome nos documentos dos imóveis.
Vorcaro também utilizou outra empresa, a Ocean View Capital Management, para alugar o apartamento em que Martha Graeff iria morar em Miami.
O apartamento é a cobertura do prédio Four Seasons Surf Club, que fica de frente para o mar.
Em outubro de 2024, Martha recebeu os documentos do aluguel e perguntou ao namorado o que era a Ocean View.
“Empresa que alugou, amor”, respondeu Vorcaro. Ele, em seguida, pediu a Martha seus documentos para que pudesse colocá-la como moradora do imóvel.
Daniel Vorcaro foi preso por montar no Banco Master um esquema de fraudes financeiras que, entre outras coisas, era utilizado para lavar dinheiro para criminosos.
O Banco Master cresceu sob a supervisão de Roberto Campos Neto, que foi indicado para presidir o Banco Central por Jair Bolsonaro, e recebeu “investimentos” de governos estaduais como os de Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro, de Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, e de Ibaneis Rocha (MDB), do Distrito Federal.
O cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, que fazia os pagamentos dentro da organização criminosa, foi o maior doador das campanhas de Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas em 2022, entregando, ao todo, R$ 5 milhões.
