Funcionários do banco alemão, Deutsche Bank, estão sendo investigados por participar de esquemas de lavagem de dinheiro através de abertura de contas de empresas em paraísos fiscais.
As buscas aconteceram em vários escritórios do Deutsche Bank na região de Frankfurt nesta quinta-feira (29/11).
Com base em informações reveladas nos chamados Panamá Papers, as autoridades denunciam que funcionários do maior banco privado da Alemanha tenham ajudado clientes a fundar empresas offshore, com dinheiro proveniente de atividades criminosas que teria sido transferido para contas do Deutsche Bank.
Segundo informa a agência alemã, Deutsche Welle, cerca de 170 funcionários da promotoria pública de Frankfurt, do Departamento Federal de Investigações (BKA), da unidade de investigações fiscais (Steuerfahndung) e da Polícia Federal participaram das operações.
A sede central do Deutsche Bank foi um dos alvos das buscas. Segundo investigadores foram apreendidos documentos impressos e em formato eletrônico.
De acordo com a promotoria pública de Frankfurt, as investigações têm como alvo principal dois funcionários da instituição financeira, mas há “outros responsáveis ainda não identificados”.
Os suspeitos são acusados de não terem denunciado tentativas de lavagem de dinheiro, mesmo havendo evidências suficientes de atividades ilegais.
Por meio de uma companhia sediada nas Ilhas Virgens Britânicas e pertencente ao Deutsche Bank, mais de 900 clientes com um volume de negócios de 311 milhões de euros teriam sido atendidos somente em 2016 por essa via ilegal.
Segundo os investigadores, as suspeitas contra os funcionários do Deutsche Bank surgiram após o BKA analisar os Panama Papers, série de reportagens divulgada pela imprensa de vários países em 2016 e que revelou como criminosos que enriqueceram com tráfico e outras práticas ilícitas correm aos paraísos para ocultar esses ganhos de alta celeridade.
Em comunicado, o Deutsche Bank afirmou que vai cooperar com as autoridades nas investigações e confirmou que as suspeitas têm ligação com os Panama Papers.
