Ele é cotado para ser candidato a vice numa eventual chapa encabeçada pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil)
Após identificar rede de tráfico internacional de drogas do PCC (Primeiro Comando da Capital) com a máfia italiana, a Operação Mafiusi mira agora operações suspeitas de lavagem de dinheiro.
Com base em informações de delator, a PF (Polícia Federal) rastreou movimentações financeiras. Em emaranhado de transações de grande valor que transitaram pelo sistema bancário em contas de pessoas jurídicas usadas pela facção, apareceram os nomes do cantor sertanejo Gusttavo Lima, do pastor Valdemiro Santiago e do bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho. Estas informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
De acordo com relatórios da PF, eles teriam realizado transações com suspeitos e acusados de integrar “sistema financeiro paralelo” do crime organizado.
A PF não os incluiu no rol de indiciados, mas todos deverão ser chamados para depor. Na semana passada, na primeira fase da Operação Mafiusi, o MPF (Ministério Público Federal) denunciou 14 pessoas por organização criminosa e associação para o tráfico.
CANDIDATO A VICE DE CAIADO
Gusttavo Lima é cotado para ser candidato a vice numa eventual chapa encabeçada pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), que no dia 4 de abril vai se lançar como pré-candidato à Presidência em 2026 — ele disse que o cantor sertanejo participará do evento em Salvador (BA).
Um dos acusados na operação, o empresário Willian Barile Agati, o “concierge do PCC”, é apontado como o responsável por manter a rede de transações financeiras milionárias da facção. Ele está preso desde janeiro.
O criminalista Eduardo Maurício, que representa Agati, afirmou que o cliente é “inocente”. “É um empresário idôneo e legítimo, primário e de bons antecedentes, pai de família, que atua em diversos ramos de negócios lícitos, nacionais e internacionais, sempre com ética e seguindo leis vigentes”, escreveu o defensor.
A Operação Mafiusi está sob tutela da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, a mesma que abrigou a Operação Lava Jato, investigação que desmontou esquema de corrupção instalado na Petrobrás. Assim como a Lava Jato, a Mafiusi foi turbinada por informações do delator Marco José de Oliveira.
RELATÓRIO
No mais recente relatório enviado à Justiça, o delegado Eduardo Verza, do Gise (Grupo de Especial de Investigações Sensíveis), da PF do Paraná, escreveu que “análise minuciosa das transações financeiras, das empresas e dos indivíduos envolvidos no caso de Willian Agati, revela a existência de uma organização criminosa com ramificações nacionais e internacionais”.
Segundo o relatório do Gise, o “modus operandi desta organização utiliza técnicas sofisticadas de estratificação de empresas de fachada e pessoas físicas para ocultar a origem ilícita dos recursos e dificultar o rastreamento das atividades ilícitas”.
Ainda conforme Verza, as empresas creditam valores de diferentes ramos do comércio e da indústria e fazem o mesmo com os débitos para ocultar operações ilegais. O delegado também destacou que, nesse sistema, pessoas físicas e jurídicas “emprestam” contas correntes para o tráfico em troca de porcentagem do negócio.
FIRMAS
As empresas da rede atribuída pela PF a Agati estão localizadas em várias cidades. Conforme o relatório, as atividades econômicas dessas firmas variam desde o comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios até serviços de escritório e apoio administrativo.
A PF indicou 2 empresas principais no caso sob investigação, a Starway Locação de Veículos e a Starway Multimarcas, que, juntas, movimentaram R$ 454,3 milhões de 2020 a 2023. Para a PF, há indícios de que sejam de fachada. Ambas ficam em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo.
Ao verificar as contas da Starway, a PF chegou à empresária Maribel Golin. Foi nesse ponto da investigação, sobre negócios mantidos pela empresária, que os policiais encontraram os nomes de Gusttavo Lima, Valdemiro Santiago e Adilsinho.
REPRESENTANTE LEGAL
Maribel é representante legal da Aeroplan Aviação Ltda. e de outras 4 empresas. À PF, ela disse que a movimentação financeira do grupo tem origem na comercialização de imóveis e aeronaves.
“É crucial enfatizar que Maribel Golin mantém relação próxima com Willian Agati”, afirmou o delegado da PF. Para ele, as circunstâncias “sugerem a ocorrência de lavagem de dinheiro clássica, relacionada a imóveis”.
De 2020 a 2022, as movimentações bancárias de Maribel e das empresas somaram R$ 1,426 bilhão. “Segundo cálculos, as fontes de receita declaradas representam apenas 3,44% do valor total movimentado”, assinalou o delegado Verza.
